根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，廣東宏興集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議的部分議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。因此現(xiàn)提議公司召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)具體時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)安排如下：

    一、會(huì)議時(shí)間：2012年10月8日上午8 :30

    二、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省潮州市西榮路40號(hào)總部二樓大會(huì)議廳

    三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

    四、出席會(huì)議人員

    (一)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員；

    (二)截止2012年9月26日登記在冊(cè)的本公司股東；

    (三)因故不能參加會(huì)議的股東可授權(quán)代理人出席，該代理人不必持有本公司股份。

    五、會(huì)議審議事項(xiàng)：

    (一)審議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事成員》的議案；

    (二)審議《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事成員》的議案；

    (三)審議制定《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

    (四)審議制定《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

    (五)審議制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

    (六)審議修訂《公司章程》的議案。

    六、參加會(huì)議登記事項(xiàng)：

    (一)登記時(shí)間：股權(quán)登記日為2012年9月26日至本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人宣布出席情況前結(jié)束；

    (二)登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室；

    (三)登記手續(xù)：

    個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)原件。

    法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署并加蓋法人印章的委托書(shū)原件進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

    七、其他事項(xiàng)：

    參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。

    聯(lián)系人：陳瓊輝

    聯(lián)系電話：0768-2182000

    聯(lián)系地址：廣東省潮州市西榮路40號(hào)辦公樓公司董事會(huì)辦公室

    傳真：0768-2182000

    授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)?jiān)?/FONT>www.sqren.com.cn首頁(yè)的通知公告欄下載。