廣東宏興集團(tuán)股份有限公司第十次股東大會(huì)定于2009年9月21日(星期一)上午9時(shí)在公司總部召開。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議主要議程

　　1、審議批準(zhǔn)《公司董事會(huì)工作報(bào)告》;

　　2、審議批準(zhǔn)《公司財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配方案》;

　　3、審議批準(zhǔn)《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

　　4、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司章程修改的議案》;

　　5、審議公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，選舉產(chǎn)生公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì);

　　6、其它事項(xiàng)。

　　二、出席會(huì)議對(duì)象

　　1、本公司董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;

　　2、本公司法人股股東或授權(quán)的代表;

　　3、持有本公司個(gè)人股貳萬(wàn)股以上(含貳萬(wàn)股)的股東;因會(huì)議場(chǎng)地關(guān)系，不足貳萬(wàn)股的股東可委托持有貳萬(wàn)股以上的股東行使股東權(quán)利。

　　三、參加會(huì)議登記辦法

　　出席大會(huì)的股東應(yīng)事先登記，并領(lǐng)取大會(huì)出席證。

　　1、登記時(shí)間：2009年9月20日8時(shí)30分—17時(shí)30分。超過(guò)登記時(shí)間未有登記的股東，視為自動(dòng)放棄出席股東大會(huì)的權(quán)利。

　　2、登記憑證：股東登記時(shí)須持本人身份證(或授權(quán)委托書，授權(quán)人身份證)和截止于2009年9月15日登記的股東代碼卡和股份存折。

　　3、登記地點(diǎn)：潮州市西榮路40號(hào)公司總部一樓會(huì)務(wù)組。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議時(shí)間：2009年9月21日上午9時(shí)開始，會(huì)期半天。

　　2、出席會(huì)議的股東憑大會(huì)出席證及本人身份證進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：潮州市西榮路40號(hào)公司總部二樓大會(huì)議廳。

　　4、出席大會(huì)的股東費(fèi)用自理。

　　廣東宏興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2009年8月30日

　　附：《授權(quán)委托書》

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人出席廣東宏興集團(tuán)股份有限公司第十次股東大會(huì)，并代表行使表決權(quán)。

　　委托人(簽字)： 身份證號(hào)碼： 持股數(shù)： 股東帳號(hào)：

　　出席人(簽字)： 身份證號(hào)碼： 委托日期：